Involucran a Nacho Mier en red de lavado de dinero

Investigación de Rodolfo Herrera Charolet

3 de Junio de 2022

• Empresa de Nacho Mier involucrada en RED de lavado de dinero y relacionada con la campaña negra en la campaña presidencial de AMLO

La investigación financiera en contra del periódico CAMBIO presuntamente descubrió depósitos bancarios en cantidades millonarias, por transferencias y en pagos en efectivo, realizados entre docenas de cuentas bancarias a nombre de personas físicas y empresas, algunas de ellas Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) también llamadas fantasma o con reportes de “limpiar” los recursos recibidos de Ayuntamientos y dependencias estatales de la administración pública estatal del Gobierno del Estado de Puebla. 

Dicho informe firmado por el entonces titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo identificó “hechos probablemente constitutivos de delito” y colocó en la mira a personas físicas y personas morales, que estarían directamente involucradas en dichas actividades consideradas ilegales.

Entre los sospechosos etiquetados por la SHCP como Personas Físicas que habrían realizado actividades ilícitas se mencionaron a; José Arturo Rueda Sánchez de la Vega, Florentino Daniel Tavera Ramos y Francisco José Romero Serrano.

Se afirmó que fueron referidos pero no investigados; Marlene Pérez Bayliss y Moises Ignacio Mier Velazco, entre otros.

Entre las personas Morales que fueron objeto de investigación se encuentran; Multisistema de Noticias Cambio S.A. de C.V.; CESA Ingeniería y Consultoría Integral S.A. de C.V.; Sindicato José Vasconcelos de Trabajadores de Empresas de México; Comercio y Servicios Edubi S.A. de C.V., entre otras 30 empresas que fueron constituidas por Tavera Ramos.

La UIF determinó en sus pesquisas, que dichas personas se encuentran vinculadas y se relacionan esencialmente con operaciones, “que al parecer”, tienen su origen en actividades ilícitas. En esta trama los personajes denunciados, se argumentó en su denuncia ante la FGE de Puebla, han desplegado conductas tendientes a ocultar el origen de los recursos, a fin de disponer de ellos a través del blanqueo de capitales, actualizando elementos propios de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, dice el reporte de 110 páginas que fueron difundidas por diversos medios periodísticos y presumiblemente filtradas por una fuente confiable.

Aún cuando se mencionaron como testaferros físicos y morales para la UIF dentro de la trama a Florentino Daniel Tavera Ramos, Francisco José Romero Serrano, se presume que ellos fueron los artífices en la creación de la RED y que obedece a un patrón fijo y definido, en su operación seguido desde la primera empresa que fue creada.

La investigación de la UIF establece que el esquema de blanqueo alcanzó también operaciones con municipios del Estado de Puebla, las cuales según la autoridad pudieran tratarse de simulaciones para desviar recursos por tratarse de adjudicaciones directas de servicios entre los ayuntamientos y empresas constructoras y de publicidad, sin que existiera justificación aparente para prescindir de una licitación. Además de las EFOS utilizadas, que fueron detectadas y se vinculan a las personas físicas y empresas denunciadas.

La Operación Angelópolis evidenció la relación de negocios de periódico CAMBIO con una de las empresas que fue acusada de promover y organizar la campaña negra contra el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, un hecho que posiblemente escapó a la mayoría de periodistas que no lo relacionaron cuando se dio a conocer el escándalo. Pero eso es otra historia.

¿O no lo cree usted?

También publicado en: https://desdepuebla.com/2022/06/03/el-periodico-cambio-y-operacion-angelopolis/