La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) suspendió las cuentas bancarias de los lÃderes de Antorcha Campesina en Puebla, por un presunto manejo de dinero en efectivo ilegal.
Asà lo reveló este lunes Santiago Nieto Castillo, titular de la unidad dependiente de la SecretarÃa de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Como las pesquisas siguen en curso, no precisó los nombres ni el número de dirigentes a los que les fueron retenidos los recursos.
En entrevista en Palacio Nacional solo señaló que el “congelamiento” de las cuentas se realizó en conjunto con la FiscalÃa General del Estado (FGE) de Puebla.
De forma breve anunció que también se suspendieron las cuentas de los lÃderes de la organización en el Estado de México, igual con ayuda de la fiscalÃa de ese estado.
El extitular de la Fepade señaló que la suspensión obedece a que la agrupación ligada al PRI habrÃa recibido dinero en efectivo “al margen de la ley”.
“Hicimos el congelamiento de cuentas en un trabajo conjunto con la FiscalÃa de Puebla y del Estado de México de dirigentes de Antorcha Campesina, esta organización que al margen de la ley habÃa recibido recursos en efectivo”, refirió.
La suspensión de las cuentas se suma a las dos denuncias que Antorcha enfrenta en la FiscalÃa General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero y actos de corrupción.
Ambas denuncias fueron interpuestas también por la UIF en abril, como parte del “Plan Nacional Contra el Robo de Combustible”.
De acuerdo con Nieto Castillo, en distintos puntos del paÃs se identificaron 40 gasolineras propiedad de Antorcha con irregularidades en sus operaciones.
Las investigaciones comenzaron desde el año pasado, y se detectó que las ganancias reportadas por las gasolineras antorchistas eran mayores a la cantidad de gasolina que compraban a Pemex.
.jpeg)
0 Comentarios